Not known Details About riciclaggio di denaro
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Qualora il favoreggiamento personale si realizzi operando sul provento illecito, il riciclaggio non si realizza se tale attività è solo funzionale all'elusione delle attività investigative e quindi finalizzato ad aiutare l'autore del reato presupposto a sfuggire agli organi di polizia.
In primo luogo, comune è la clausola di riserva negativa che, però, nel reato di favoreggiamento reale viene arricchita dal riferimento ai "casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter"; inoltre, entrambe le norme presentano la medesima descrizione generica della condotta punibile, consistente nel dare ausilio al soggetto attivo del reato presupposto.
Chi può essere perseguito for each riciclaggio di denaro? Il reato di riciclaggio punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
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se invece non si è responsabili del “reato presupposto” si risponderà di riciclaggio Reato di riciclaggio o reimpiego.
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Il bene giuridico tutelato è sia l’amministrazione della giustizia, sia l’ordine pubblico e quello economico. Il soggetto attivo può essere chiunque.
Agendo, spesso, nel commercio al dettaglio (settore più idoneo allo scopo criminoso, perché fa largo utilizzo di moneta contante), il riciclatore di denaro riesce a rilevare o mantenere lo stesso sul mercato attività poco o per niente remunerative, il quale unico scopo è restare aperte nonostante il passivo finanziario accumulato.
Nel caso di procedimento for each il delitto di cui all'artwork. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento for every i reati good realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idem" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché for every il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa.
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Riciclaggio e ricettazione presentano la stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità; vi è tuttavia una relazione di specialità tra il delitto di riciclaggio e il delitto di ricettazione che è info proprio dall'elemento aggiuntivo - nel riciclaggio - del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, for each cui si ritiene che tra i because of reati non possa esservi concorso formale. Il riciclaggio prevede, appear presupposto indefettibile, il fatto di ricevere il denaro proveniente da delitto e quindi involve quella parte di azione delittuosa che sarebbe "coperta" dalla norma che stabilisce la ricettazione.
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Caio è autore delle truffe e partecipa materialmente anche all’attività di riciclaggio insieme a Sempronio. Egli, tuttavia, non sarà punibile a titolo di riciclaggio essendo l’autore del reato presupposto da cui derivano i proventi ripuliti.
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